Vero- ja pakotetarkistukset yhdessä API:ssa
Päätepisteet kattavat ALV- ja verotilanteen, vuosittaiset veromaksut ja Y-tunnuksen pakotetilan. Ilmainen, avaimeton ja selaimesta kutsuttava.
Datreal tarjoaa veromaksuhistorian ja pakotetarkistuksen ilmaisina julkisina päätepisteinä. Hae viimeiset vuosirivit tai tarkista Y-tunnus ja saat isSanctioned-tilan sekä vastaavat merkinnät.
Kenelle tämä on
- AML / KYC -compliance-virkailijoille, jotka suorittavat vastapuolen seulontaa onboardingissa
- Luotto- ja taloustiimeille, jotka tarkistavat veromaksuja ja henkilöstömäärää
- Lakitiimeille, jotka tekevät säännöllisiä uudelleenseulontoja olemassa oleville asiakkaille ja toimittajille
Tyypilliset skenaariot
- 01
Pakoteseulonta onboardingissa
Estä uuden asiakkaan virta aina, kun isSanctioned on true; tuo vastaavat merkinnät compliance-virkailijallesi case-file -tarkasteluun.
- 02
Veromaksujen tarkistus
Ennen luoton myöntämistä kutsu /companies/{regcode}/taxes tarkistaaksesi viimeisimmät vuosittaiset kokonaisverot, tuloveron, sosiaaliveron ja työntekijämäärän.
- 03
Säännöllinen uudelleenseulonta
Yöllinen cron olemassa olevalle asiakaskannallesi - merkitse jokainen tili, joka kääntyy isSanctioned: true, ja ohjaa se AML-jonoosi.
- 04
Vastapuolen riski laskutuksessa
Ennen laskun tai PO:n luomista, kutsu päätepiste vastaanottajan Y-tunnuksella ja kieltäydy transaktiosta osumatilanteessa.
Päätepisteet
GET
/companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode}ALV-rekisteröinti, veroluokitus, verovelka ja vaatimustenmukaisuusindikaattorit yhdessä pienessä vastauksessa.
GET /companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode} · Pyyntöcurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/compliance?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode}Viimeisimmät vuosittaiset veromaksut: kokonaisvero, tulovero, sosiaalivero ja työntekijämäärä enintään kolmelta vuodelta, joilta on dataa.
GET /companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode} · Pyyntöcurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/taxes?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode}Palauttaa isSanctioned-tilan ja vastaavat pakotemerkinnät.
GET /companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode} · Pyyntöcurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/sanctions?countryCode=LV"
Usein kysytyt kysymykset
Mitä verotietoja palautetaan?
Veropäätepiste palauttaa yritykselle saatavilla olevat viimeisimmät vuosittaiset veromaksurivit, mukaan lukien totalTax, incomeTax, socialTax ja employees.Mitä pakotetarkistus palauttaa?
Päätepiste palauttaa tarkistuksen tilan ja valittuun yritykseen osuvat pakotemerkinnät.Onko vastaus tarpeeksi hyvä AML-vaatimustenmukaisuuteen?
Tallenna osumia sisältävät vastaukset auditointia varten. Jokainen vastaus sisältää tarkistuksen tilan ja osuman perustan.Seulootteko myös henkilöitä?
/sanctions-päätepiste on tällä hetkellä yritystason. Henkilön seulomiseen häneen omistamiaan tai johtamiaan yrityksiä vastaan yhdistä /people/check tähän päätepisteeseen ja seulo jokainen liittyvä Y-tunnus.
Lisää vero- ja pakotetarkistukset onboardingiisi
Ilmaisia ja avaimettomia päätepisteitä, joita voi kutsua selaimesta.
