Nodokļu un sankciju pārbaudes vienā API
Galapunkti sedz PVN un nodokļu stāvokli, gada nodokļu maksājumus un sankciju statusu pēc reģ. numura. Bezmaksas, bez atslēgas, no pārlūka.
Datreal nodrošina nodokļu maksājumu vēsturi un sankciju pārbaudi bezmaksas publiskos galapunktos. Saņem jaunākās gada rindas vai pārbaudi reģ. numuru un iegūsti isSanctioned statusu ar sakritošajiem ierakstiem.
Kam tas paredzēts
- AML / KYC atbilstības speciālistiem, kas veic sadarbības partneru pārbaudi onboarding-ā
- Kredīta un finanšu komandām, kas pārbauda nodokļu maksājumus un darbinieku skaitu
- Juridiskām komandām, kas veic periodisku esošo klientu un piegādātāju pārpārbaudi
Tipiski lietošanas scenāriji
- 01
Sankciju pārbaude onboarding-ā
Bloķē jaunā klienta plūsmu, kad isSanctioned ir true; uzrādi sakritošos ierakstus tavam atbilstības speciālistam case-file pārskatīšanai.
- 02
Nodokļu maksājumu pārskats
Pirms kredīta piešķiršanas izsauc /companies/{regcode}/taxes, lai pārbaudītu jaunākos gada kopējos nodokļus, IIN, sociālo nodokli un darbinieku skaitu.
- 03
Periodiska pārpārbaude
Nakts cron pāri esošo klientu bāzei - atzīmē jebkuru kontu, kas pāriet uz isSanctioned: true un pāradresē to uz tavu AML rindu.
- 04
Sadarbības partnera risks rēķinu izrakstīšanā
Pirms ģenerēt rēķinu vai PO, izsauc galapunktu ar saņēmēja reģ. numuru un atsakies no transakcijas, ja ir sakritība.
Galapunkti
GET
/companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode}PVN reģistrācija, nodokļu reitings, nodokļu parāds un atbilstības rādītāji vienā nelielā atbildē.
GET /companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode} · Pieprasījumscurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/compliance?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode}Jaunākie gada nodokļu maksājumi: kopējie nodokļi, IIN, sociālais nodoklis un darbinieku skaits līdz trim gadiem ar datiem.
GET /companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode} · Pieprasījumscurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/taxes?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode}Atgriež isSanctioned statusu un sakritošos sankciju ierakstus.
GET /companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode} · Pieprasījumscurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/sanctions?countryCode=LV"
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi nodokļu dati tiek atgriezti?
Nodokļu galapunkts atgriež uzņēmumam pieejamās jaunākās gada nodokļu maksājumu rindas, tostarp totalTax, incomeTax, socialTax un employees.Ko atgriež sankciju pārbaude?
Galapunkts atgriež pārbaudes statusu un atlasītā uzņēmuma sakritošos sankciju ierakstus.Vai atbilde ir pietiekami laba AML atbilstībai?
Saglabā sakritošās atbildes audita pierakstam. Katra atbilde ietver pārbaudes statusu un sakritības pamatojumu.Vai jūs pārbaudāt arī personas?
/sanctions galapunkts šobrīd ir uzņēmumu līmenī. Lai pārbaudītu personu pret uzņēmumiem, kuros viņa ir, kombinē /people/check ar šo galapunktu un pārbaudi katru saistīto reģ. numuru.
Iebūvē nodokļu un sankciju pārbaudes onboarding-ā
Bezmaksas galapunkti bez atslēgas, izsaucami no pārlūka.
