Maksu- ja sanktsioonikontrollid ühes API-s
Otspunktid katavad KMKR-i, maksuseisu, iga-aastased maksumaksed ja sanktsioonide staatuse registrikoodi järgi. Tasuta, võtmeta, brauserist kutsutav.
Datreal pakub maksumaksete ajalugu ja sanktsioonikontrolli tasuta avalike otspunktidena. Hangi viimased aastaread või kontrolli registrikoodi ning saa isSanctioned staatus koos vastetega.
Kellele see on
- AML / KYC vastavusametnikele, kes teostavad vastaspoole sõelumist onboarding-il
- Krediidi- ja finantstiimidele, kes kontrollivad maksumakseid ja töötajate arvu
- Õigustiimidele, kes teostavad olemasolevate klientide ja tarnijate perioodilist taas-sõelumist
Tüüpilised stsenaariumid
- 01
Sanktsioonide sõelumine onboarding-il
Blokeeri uue kliendi voog alati, kui isSanctioned on true; too vastavad kanded vastavusametnikule case-file ülevaatamiseks.
- 02
Maksumaksete ülevaade
Enne krediidi andmist kutsu /companies/{regcode}/taxes, et kontrollida viimaseid aastaseid kogumakse, tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötajate arvu.
- 03
Perioodiline taas-sõelumine
Öine cron olemasoleva kliendibaasi peal - märgi iga konto, mis pöördub isSanctioned: true, ja suuna see oma AML järjekorda.
- 04
Vastaspoole risk arveldamisel
Enne arve või PO genereerimist kutsu otspunkt saaja registrikoodiga ja keeldu tehingust, kui leidub vaste.
Otspunktid
GET
/companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode}KMKR registreering, maksureiting, maksuvõlg ja vastavusnäitajad ühes väikeses vastuses.
GET /companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode} · Päringcurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/compliance?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode}Viimased iga-aastased maksumaksed: kogumaks, tulumaks, sotsiaalmaks ja töötajate arv kuni kolme andmetega aasta kohta.
GET /companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode} · Päringcurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/taxes?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode}Tagastab isSanctioned staatuse ja vastavad sanktsioonikirjed.
GET /companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode} · Päringcurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/sanctions?countryCode=LV"
Korduma kippuvad küsimused
Milliseid maksuandmeid tagastatakse?
Maksude otspunkt tagastab ettevõtte kohta viimased saadaval olevad iga-aastased maksumaksete read, sealhulgas totalTax, incomeTax, socialTax ja employees.Mida sanktsioonikontroll tagastab?
Otspunkt tagastab kontrolli staatuse ja valitud ettevõttega seotud sanktsioonikirjed.Kas vastus on AML vastavuse jaoks piisavalt hea?
Salvesta vasted audijälje jaoks. Iga vastus sisaldab kontrolli staatust ja vaste tõendeid.Kas sõelute ka isikuid?
/sanctions otspunkt on praegu ettevõtte-põhine. Selleks et sõeluda isikut tema omanduses või juhitud ettevõtete vastu, kombineeri /people/check selle otspunktiga ja sõelu iga seostatud registrikood.
Lisa maksu- ja sanktsioonikontrollid onboarding-isse
Tasuta ja võtmeta otspunktid, mida saab kutsuda brauserist.
