Mokesčių ir sankcijų patikros viename API
Taškai apima PVM ir mokesčių būklę, metinius mokesčių mokėjimus ir sankcijų būseną pagal registracijos numerį. Nemokama, be rakto, iškviečiama iš naršyklės.
Datreal teikia mokesčių mokėjimų istoriją ir sankcijų patikrą nemokamais viešais taškais. Gauk naujausias metines eilutes arba tikrink registracijos numerį ir gauk isSanctioned būseną su atitinkančiais įrašais.
Kam tai skirta
- AML / KYC atitikties pareigūnams, atliekantiems partnerių patikrą onboarding-e
- Kredito ir finansų komandoms, tikrinančioms mokesčių mokėjimus ir darbuotojų skaičių
- Teisės komandoms, atliekančioms periodišką esamų klientų ir tiekėjų pakartotinę patikrą
Įprasti scenarijai
- 01
Sankcijų patikra onboarding-e
Blokuok naujojo kliento srautą, kai isSanctioned yra true; pateik atitinkančius įrašus tavo atitikties pareigūnui case-file peržiūrai.
- 02
Mokesčių mokėjimų peržiūra
Prieš suteikdamas kreditą kviesk /companies/{regcode}/taxes, kad patikrintum naujausius metinius bendrus mokesčius, pajamų mokestį, socialinį mokestį ir darbuotojų skaičių.
- 03
Periodinė pakartotinė patikra
Naktinis cron per esamą klientų bazę - pažymėk bet kurią paskyrą, kuri pereina į isSanctioned: true ir nukreipk ją į savo AML eilę.
- 04
Partnerių rizika sąskaitoje
Prieš generuodamas sąskaitą ar PO, iškviesk tašką su gavėjo regcode ir atsisakyk operacijos, kai yra atitiktis.
Galutiniai taškai
GET
/companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode}PVM registracija, mokesčių reitingas, mokesčių skola ir atitikties rodikliai viename nedideliame atsakyme.
GET /companies/{regcode}/compliance?countryCode={countryCode} · Užklausacurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/compliance?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode}Naujausi metiniai mokesčių mokėjimai: bendri mokesčiai, pajamų mokestis, socialinis mokestis ir darbuotojų skaičius iki trijų metų su duomenimis.
GET /companies/{regcode}/taxes?countryCode={countryCode} · Užklausacurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/taxes?countryCode=LV"GET
/companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode}Grąžina isSanctioned būseną ir atitinkančius sankcijų įrašus.
GET /companies/{regcode}/sanctions?countryCode={countryCode} · Užklausacurl "https://datreal.com/api/public/v1/companies/40003245752/sanctions?countryCode=LV"
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokie mokesčių duomenys grąžinami?
Mokesčių taškas grąžina įmonei prieinamas naujausias metines mokesčių mokėjimų eilutes, įskaitant totalTax, incomeTax, socialTax ir employees.Ką grąžina sankcijų patikra?
Taškas grąžina patikros būseną ir pasirinktai įmonei atitinkančius sankcijų įrašus.Ar atsakymas pakankamai geras AML atitikčiai?
Išsaugok atitinkančius atsakymus audito pėdsakui. Kiekviename atsakyme pateikiama patikros būsena ir atitikties pagrindas.Ar tikrinate ir asmenis?
/sanctions taškas šiuo metu yra įmonių lygio. Norėdamas patikrinti asmenį prieš įmones, kurias jis valdo ar turi, sujunk /people/check su šiuo tašku ir patikrink kiekvieną susietą regcode.
Įmesk mokesčių ir sankcijų patikras į onboarding
Nemokami taškai be rakto, iškviečiami iš naršyklės.
